近日，冒用合法證券公司等市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的名義的詐騙行為時(shí)有發(fā)生，主要對(duì)缺乏證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)的“新手投資者”進(jìn)行詐騙，嚴(yán)重侵害了中小投資者的合法權(quán)益。

　　為抵制非法證券期貨活動(dòng)，減少投資者上當(dāng)受騙，中證保博士提醒廣大投資者：在選擇證券公司等機(jī)構(gòu)時(shí)候，一定要通過(guò)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站等官方渠道核實(shí)清楚公司的各項(xiàng)信息，牢記“投資理財(cái)不受騙，查清資質(zhì)是關(guān)鍵”！

第一期：冒用合法機(jī)構(gòu)的資質(zhì)進(jìn)行詐騙

　　以下案例為近期投資者向12386服務(wù)平臺(tái)反映的“冒用知名度較高的合法證券公司”名義詐騙的真實(shí)案例：

　　案例1：使用高度仿真的號(hào)碼冒充合法證券公司

　　A證券是合法的證券公司。投資者一直頻繁接到自稱為A證券公司工作人員的電話，表達(dá)要將投資者拉入股票交流群。來(lái)電號(hào)碼的顯示格式為“00601810955XX”（后五位與A證券公司的客服電話完全一致），與A證券公司的客服電話高度相似，投資者不堪其擾提出投訴，后經(jīng)A證券公司核實(shí)，該公司并未聯(lián)系過(guò)投資者，并提示投資者注意防范詐騙。

　　

　　案例2：用“掛靠”概念欺騙投資者開(kāi)假賬戶詐騙資金

　　B公司是合法的證券公司。投資者稱自己此前經(jīng)人介紹，通過(guò)該個(gè)人開(kāi)立了“證券賬戶”并“掛靠”在了B證券公司，對(duì)方聲稱，這樣進(jìn)行股票交易時(shí)，不需要支付傭金等費(fèi)用。投資者入金后進(jìn)行交易發(fā)現(xiàn)相關(guān)功能無(wú)法操作，且自己的賬戶只能轉(zhuǎn)入資金，無(wú)法取出資金。經(jīng)B證券公司核實(shí)，該投資者并未在B證券公司開(kāi)戶。

　　

　　案例3：山寨一個(gè)證券公司子公司誘導(dǎo)投資者貸款

　　C公司是合法的證券公司。投資者反映，自己此前在D公司進(jìn)行了貸款，D公司稱自己為C證券公司的子公司。投資者近期出現(xiàn)了部分欠款逾期，被D公司告知“已經(jīng)將您的欠款事項(xiàng)移交給了C證券股份有限公司。之后C證券公司每日頻繁撥打多個(gè)電話催促還款。經(jīng)C證券公司核實(shí)，投資者所述的子公司情況并不存在。

　　

　　案例4：假冒合法證券公司名義為投資者開(kāi)立“一類賬戶”的騙局

　　E公司是合法的證券公司。投資者經(jīng)投資顧問(wèn)X某的邀請(qǐng)?jiān)贓證券股份有限公司APP上開(kāi)通了“一類賬戶”進(jìn)行交易，分四次充值39000元投資股票交易。在2022年11月18日和21日分別提出了兩筆資金提現(xiàn)操作，一直顯示“審核未通過(guò)”，無(wú)法提出資金。經(jīng)E證券公司核實(shí)，該公司并無(wú)“一類賬戶”業(yè)務(wù)，投資者也不是其公司的客戶。